Сервисы:

• https://misttrack.io/ - бесплатная проверка в 19 сетях, дает разметку по хай-риск тегам, показывает названия площадок
• Проверка в соответствии с законодательством РФ и собственным AML-скорингом:
  https://coinkyt.com/ - используется в Алтын Валлет
  https://shard.ru/
• https://bitok.org/ - сервис с российскими корнями, 20 бесплатных проверок можно получить в кошельке Alfin (https://t.me/AlfinExchangeBot)
• https://getblock.net/
• https://amlbot.com/ - гонконгская фирма с украинским со-основателем - https://t.me/AML_GROUP/287
  Реселлер услуг crystalintelligence (бывший Crystal Blockchain)
  Критика - https://www.panewslab.com/en/articles/3qdzk1in
• Иностранные (используются в крупных CEX):
  https://www.chainalysis.com/
  https://crystalintelligence.com/
  https://www.elliptic.co/
  https://www.scorechain.com/